ĐHĐCĐ LẦN THỨ NHẤT                            CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

THÀNH LẬP CÔNG TY CỔ PHẦN                                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

           CẢNG NGHỆ TĨNH

           Số:        /NQ-ĐHĐCĐ                                                     Nghệ An, ngày 21   tháng 3  năm 2015

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG LẦN THỨ NHẤT

THÀNH LẬP CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG NGHỆ TĨNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/ 2005/ QH 11, ngày 29/11/2005;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất thành lập Công ty cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh ngày 21 tháng 3 năm 2015,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua toàn văn Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh.

Điều 2. Thông qua Tờ tình bầu HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2015-2020, danh sách ứng viên Thành viên HĐQT, BKS

Điều 3. Thông qua kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát công ty nhiệm kỳ 2015-2020 như sau:

1. Thành viên Hội đồng quản trị gồm các ông/bà có tên sau:

(1)                       Ông Lê Doãn Long       

(2)                       Ông Lê Duy Dương

(3)                       Ông Trần Văn Đạt       

(4)                       Ông Bùi Kiều Hưng       

(5)                       Ông Nguyễn Đình Hồng       

(6)                       Ông Nguyễn Quang       

(7)                       Ông Hoàng Tất Thắng             

2. Thành viên Ban Kiểm soát gồm các ông/bà có tên sau:

(1)                       Bà Ngô Thị Hồng Hạnh           

(2)                       Ông Trần Nam Hải      

(3)                       Ông Trần Hoài Nam    

Điều 4. Thông qua Phương án hoạt động SXKD 3 năm của Công ty cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh

Điều 5. Thông qua kế hoạch chi trả Thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát năm 2015

Điều 6. Thông qua Phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính 2015

Điều 7. Thông qua chủ trương niêm yết hoặc đăng ký giao dịch cổ phiếu trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

Điều 8. Điều khoản thi hành.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất thành lập Công ty cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh có hiệu lực thi hành kể từ ngày 21 tháng 3 năm 2015

Các Ông, Bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc và các Cổ đông chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai thực hiện theo chức năng hoạt động của mình phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh ./.

BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG LẦN THỨ NHẤT

THÀNH LẬP  CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG NGHỆ TĨNH

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11, ngày 29/11/2005;

Căn cứ Quyết định số 658/QĐ-HHVN ngày 01/12/2014 của Hội đồng thành viên Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam Về việc phê duyệt Phương án cổ phần hoá và chuyển Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Cảng Nghệ tĩnh thành Công ty cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh;

Quyết định số: 63/QĐ/CNT ngày 3/3/2015 của Tổ giúp việc cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Cảng Nghệ Tĩnh về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất thành lập Công ty cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh.

A.     Thông tin doanh nghiệp:

Tên doanh nghiệp: Công ty cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh.

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số:  Giấy CNĐKKD: 2900325068 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Nghệ An cấp lần đầu ngày 31/12/2009, thay đổi lần 1 ngày 16/10/2012.

Địa chỉ trụ sở chính: số 10 Đường Tràng Thi, Thành phố Vinh, Nghệ An

B.     Thời gian bắt đầu phiên họp: 7 giờ ngày 21 tháng 3 năm 2015.

C.     Địa điểm:  Hội trường Khách sạn Mường Thanh Sông Lam, số 13, Đường Quang Trung, Vinh, Nghệ An

D.    Cổ đông tham dự

Ông Nguyễn Quang - Trưởng ban Kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:

- Tổng số cổ đông trực tiếp tham dự: 116 người, tương ứng 17.262.096  cổ phần có quyền biểu quyết

- Tổng số cổ đông uỷ quyền 453  người, tương ứng 4.255.104 cổ phần có quyền biểu quyết

- Tổng số cổ phần của các cổ đông tham dự Đại hội là 21.517.200  cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội. Đại hội đồng cổ đông đủ điều kiện tiến hành họp theo quy định của Luật Doanh nghiệp.

 (có Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông kèm theo).

E.     Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu

1. Chủ tịch đoàn của Đại hội:

1 – Ông Lê Doãn Long - Chủ tịch HĐTV kiêm Tổng giám đốc Công ty, Phó trưởng ban Chỉ đạo cổ phần hóa Cảng Nghệ Tĩnh, chủ tọa

2- Ông: Lê Phan Linh - Chủ tịch công đoàn Tổng Công ty HHVN, Phó Trưởng ban Chỉ đạo CPH Cảng Nghệ Tĩnh, thành viên

3 - Ông: Bùi Kiều Hưng - Phó Tổng giám đốc Công ty Cảng Nghệ Tĩnh, thành viên

4 - Ông: Trần Văn Đạt - Phó Tổng giám đốc Công ty Cảng Nghệ Tĩnh, thành viên

5- Ông Nguyễn Quang - Giám đốc XNXD Bến Thủy thuộc công ty Cảng Nghệ Tĩnh, thành viên

+ Kết quả biểu quyết: Đại hội thông qua với số phiếu tán thành tương ứng: 21.517.200   cổ phần, bằng  100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

2. Chủ tọa cử Thư ký Đại hội:

1. Ông: Trần Nam Hải, Trưởng phòng TCCB-LĐ Công ty.

2. Ông: Yên Văn Phúc, Phó giám đốc XNXD Cửa Lò.

3. Ban kiểm phiếu

1- Ông: Nguyễn Xuân Hùng, Kế toán trưởng công ty       - Trưởng ban.

2- Ông: Nguyễn Danh Hải, Trưởng phòng KHKD                       - Thành viên

3- Bà: Võ Thị Thành Huế, Phó phòng TCCB-LĐ - Thành viên (thư ký)

4- Ông: Nguyễn Xuân Trường, Phó giám đốc XNXD Cửa Lò – Thành viên

5- Bà: Đậu Thị Xuân Quỳnh, Phó giám đốc XNXD Bến Thủy- Thành viên

+ Kết quả biểu quyết: Đại hội thông qua với số phiếu tán thành tương ứng: 21.517.200  cổ phần, bằng  100% tổng số cổ phần  có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

III. Nội dung và diễn tiến phiên họp

1. Thông qua Chương trình Đại hội đồng cổ đông

+ Kết quả biểu quyết:

 Đại hội thông qua với số phiếu tán thành tương ứng 21.517.200  cổ phần, bằng  100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

2. Thông qua Quy chế làm việc tại cuộc họp

+ Kết quả biểu quyết:

 Đại hội thông qua với số phiếu tán thành tương ứng: 21.517.200  cổ phần, bằng  100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

3. Ông Lê Phan Linh - Phó Trưởng ban Chỉ đạo CPH Cảng Nghệ Tĩnh trình bày bản Báo cáo tóm tắt quá trình cổ phần hóa Công ty TNHH MTV Cảng Nghệ Tĩnh và công bố các quyết định:

- Quyết định số 658/QĐ-HHVN ngày 01/12/2014 của Hội đồng thành viên Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam về việc phê duyệt Phương án cổ phần hoá và chuyển Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Cảng Nghệ tĩnh thành Công ty cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh.

- Quyết định số 111/QĐ-HHVN ngày 13/3/2015 của Tổng công ty Hàng Hải Việt Nam về cử Người đại diện phần vốn nhà nước tại Công ty cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh.

4. Thông qua Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh:

Kết quả: Đại hội thông qua với số phiếu tán thành tương ứng: 21.517.200  cổ phần, bằng  100% tổng số cổ phần  có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

5. Thông qua Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát

Kết quả: Đại hội thông qua với số phiếu tán thành tương ứng: 21.517.200  cổ phần, bằng 100% tổng số cổ phần  có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

6. Thông qua Tờ trình bầu HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2015-2020, Danh sách ứng cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát

Kết quả: Đại hội thông qua với số phiếu tán thành tương ứng: 21.517.200  cổ phần, bằng  100% tổng số cổ phần  có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

7. Bầu Hội Đồng quản trị

Các ông, bà có tên sau đã trúng cử Hội đồng quản trị:

(1)     Ông Lê Doãn Long        - nhận được 20.822.964 phiếu bầu, bằng 96,77 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

(2)     Ông Lê Duy Dương          - nhận được 18.450.804 phiếu bầu, bằng 85,75 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

(3)     Ông Trần Văn Đạt        - nhận được 20.768.453 phiếu bầu, bằng 96,52 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

(4)     Ông Bùi Kiều Hưng        - nhận được 20.763.153 phiếu bầu, bằng 96,50 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

(5)     Ông Nguyễn Đình Hồng        - nhận được 32.256.125 phiếu bầu, tương đương 149,91% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

(6)     Ông Nguyễn Quang        - nhận được 20.456.506 phiếu bầu, tương đương 95,07% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

(7)     Ông Hoàng Tất Thắng        - nhận được 17.102.396 phiếu bầu, tương đương 79,48 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

 (Có biên bản kiểm phiếu bầu Hội đồng quản trị kèm theo).

8. Bầu Ban kiểm soát

Các ông , bà có tên sau đã trúng cử Ban Kiểm soát:

(1)     Bà Ngô Thị Hồng Hạnh        - nhận được 19.743.524 phiếu bầu, bằng 91,75% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

(2)     Ông Trần Nam Hải  - nhận được  18.107.544 phiếu bầu, bằng 84,15% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

(3)     Ông Trần Hoài Nam            - nhận được 14.005.468 phiếu bầu, bằng 65,08% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

 (Có biên bản kiểm phiếu bầu Ban Kiểm soát kèm theo).

9. Thông qua phương án sản xuất kinh doanh 3 năm sau cổ phần hóa

Kết quả: Đại hội thông qua với số phiếu tán thành tương ứng: 21.517.200  cổ phần, bằng  100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

10. Thông qua Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2015

Kết quả: Đại hội thông qua với số phiếu tán thành tương ứng: 21.517.200  cổ phần, bằng  100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

11. Thông qua Phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính 2015

Kết quả: Đại hội thông qua với số phiếu tán thành tương ứng: 21.517.200  cổ phần, bằng  100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

12. Thông qua chủ trương niêm yết hoặc đăng ký giao dịch cổ phiếu trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

Kết quả: Đại hội thông qua với số phiếu tán thành tương ứng: 21.517.200  cổ phần, bằng  100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

12. Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát ra mắt Đại hội

Các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát ra mắt Đại hội.

Hội đồng quản trị đã họp phiên thứ nhất và bầu Ông Lê Doãn Long làm Chủ tịch Hội đồng quản trị

Ban kiểm soát đã họp phiên thứ nhất và bầu Bà Ngô Thị Hồng Hạnh làm Trưởng Ban kiểm soát

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất thành lập Công ty cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh kết thúc vào hồi 11 giờ 30 phút cùng ngày. Các nội dung trong phiên họp được lập thành Biên bản Đại hội và cổ đông nhất trí thông qua, với số phiếu tán thành tương ứng: 21.517.200  cổ phần, bằng  100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

T/M. THƯ KÝ ĐẠI HỘI (Đã ký)       Trần Nam Hải

T/M. ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI (Đã ký)       Lê Doãn Long