THƯ MỜI
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG NGHỆ TĨNH
------------------------------
Kính gửi: QUÝ VỊ CỔ ĐÔNG
Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh trân trọng thông báo và kính mời Quý vị Cổ đông tới dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty, cụ thể như sau:
1. Thời gian họp: 07 giờ 30 phút, ngày 26 tháng 04 năm 2016
2. Địa điểm: Hội trường khách sạn Mường Thanh Sông Lam, Số 13, Đường Quang Trung, Thành phố Vinh, Nghệ An
3. Nội dung Đại hội: Theo chương trình Đại hội đính kèm.
4. Điều kiện tham dự Đại hội:
u Cổ đông có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty là các cổ đông có tên trong Danh sách cổ đông chốt tại 16h00’ ngày 08/4/2016.
u Những cổ đông không thể tham dự Đại hội có thể uỷ quyền cho người khác tham dự (theo mẫu đính kèm). Người nhận uỷ quyền không được uỷ quyền cho người thứ ba.
u Khi đến tham dự Đại hội, Quý Cổ đông hoặc Người được Uỷ quyền vui lòng mang theo Thư mời, CMND/đăng ký kinh doanh (nếu là tổ chức) và Giấy ủy quyền (nếu là Người được ủy quyền) để làm thủ tục đăng ký tham dự Đại hội.
u Cổ đông tự lo mọi chi phí ăn, ở, đi lại khi tham dự Đại hội.
5. Ủy quyền:
Để thuận lợi cho công tác tổ chức Đại hội, kính đề nghị Quý vị Cổ đông gửi giấy uỷ quyền (nếu có) qua fax (số: 038.3847142) hoặc gửi tới Văn phòng Công ty trước 16h00 ngày 25/4/2016 theo địa chỉ sau:
u Công ty cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh
u Số 10, Đường Trường Thi, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An
u Điện thoại: 038.3847143 Fax: 038.3847142
Toàn bộ nội dung Chương trình Đại hội, Giấy ủy quyền tham dự Đại hội và các tài liệu sử dụng tại Đại hội sẽ được cập nhật trên website của Công ty cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh: nghetinhport.com.vn
Trân trọng !
|
Nơi nhận:
- Như trên
- HĐQT, BKS
- Lưu: VT
|
TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
Lê Doãn Long
|
GIẤY ỦY QUYỀN
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2016
CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG NGHỆ TĨNH
(Ngày 26/04/2016)
1. BÊN ỦY QUYỀN:
Tên tổ chức hoặc cá nhân: ..........……………………………………….......…...........................
CMND/GPĐKKD số: ........................ Ngày cấp: ........................ Nơi cấp: ................................
Địa chỉ thường trú/Trụ sở: ...........................................................................................................
Điện thoại: ..........................................- Fax : .........................................................................
Mã số cổ đông: ......................................- Số cổ phần sở hữu:...........…….....……................CP
Người Đại diện (đối với cổ đông là pháp nhân):..........................................................................
CMND số: ........................ Ngày cấp: ........................ Nơi cấp: ..................................................
2. BÊN NHẬN ỦY QUYỀN:
Họ và tên: .....................................................................................................................................
Số CMND/Hộ chiếu: ........................ Ngày cấp: ...................... Nơi cấp: ..................................
Địa chỉ thường trú: ......................................................................................................................
Điện thoại: ...................................... - Fax : ..........................................................................
Số CP được uỷ quyền:............................................................................................................ CP
3. NỘI DUNG ỦY QUYỀN:
Bên được uỷ quyền đại diện cho bên uỷ quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 của Công ty cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh tổ chức vào ngày 26/ 04/ 2016 và được tham gia biểu quyết các nội dung trong Đại hội với số phiếu biểu quyết tương ứng số cổ phần được uỷ quyền.
Người uỷ quyền chịu mọi trách nhiệm đối với việc uỷ quyền này.
4. TRÁCH NHIỆM & THỜI HẠN UỶ QUYỀN:
- Việc uỷ quyền trên đảm bảo tuân thủ đúng các quy định của Công ty cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh và các quy định của pháp luật;
- Giấy uỷ quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi kết thúc phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh.
Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc uỷ quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật và Điều lệ Công ty cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh.
|
Bên được ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên)
|
Bên ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là pháp nhân)
|
................................................................................................................................................................
PHIẾU XÁC NHẬN THAM DỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
Kính gửi: BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG NGHỆ TĨNH
Họ tên cổ đông: .....................................................................................................................
Giấy phép ĐKKD/CMND số: ................cấp ngày: ........................tại: ....................Địa chỉ: ..............................................Điện thoại: ..............................................................................
Mã số cổ đông: .............. Số cổ phần hiện có: ........................................................
Xin xác nhận tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 được tổ chức bởi Công ty cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh vào ngày 26/ 04/2016 tại Khách sạn Mường Thanh Sông Lam, Số 13, Đường Quang Trung, Thành phố Vinh, Nghệ An
Xin trân trọng cảm ơn !
|
|
Cổ đông / Đại diện ủy quyền cổ đông
(Ký xác nhận và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là pháp nhân)
|
CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG NGHỆ TĨNH
Ngày 26 tháng 4 năm 2016 tại Hội trường khách sạn Mường Thanh Sông Lam, Số 13, Đường Quang Trung, Thành phố Vinh, Nghệ An
|
TT
|
Thời gian
|
Nội dung
|
Người thực hiện
|
|
1.
|
|
Đón tiếp và đăng ký cổ đông
|
Ban tổ chức
|
|
2.
|
|
Khai mạc Phiên họp, Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông
|
Ban kiểm tra tư cách cổ đông
|
|
3.
|
|
Giới thiệu nhân sự Đoàn Chủ tịch và các Ban giúp việc Đại hội
|
Dẫn chương trình/Đoàn chủ tịch
|
|
4.
|
|
Báo cáo của Hội đồng quản trị
|
Đại diện HĐQT
|
|
5.
|
|
Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2015 và kế hoạch kinh doanh năm 2016
|
Tổng Giám đốc
|
|
6.
|
|
Báo cáo của Ban kiểm soát
|
Đại diện BKS
|
|
7.
|
|
Trình bày các tờ trình của Hội đồng quản trị
|
Đoàn chủ tịch
|
|
8.
|
|
Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua các báo cáo của HĐQT, BKS, TGĐ và các Tờ trình
|
Đoàn chủ tịch
|
|
9.
|
|
Thông qua kết quả kiểm phiếu biểu quyết
|
Ban kiểm phiếu
|
|
10.
|
|
Thông qua Biên bản Đại hội
|
Ban thư ký
|
|
11.
|
|
Bế mạc Đại hội
|
|
BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI
(Đã ký)
Download tài liệu tại đây
Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2015
Báo cáo kết quả sản xuất năm 2015 và Dự kiến kế hoạch năm 2016
Báo cáo tài chính kiểm toán 2015
Báo cáo của Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016
To trinh vv Lua chon don vi kiem toan
Tờ trình v.v Bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị
Tờ trình v.v Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty
Tờ trình v.v Tổng mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát
Tờ trình v.v Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2015
| 
